Kara paranın ‘M80’ labirentini savcılık yıktı… 1548 sayfalık kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı

504 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Kapalıçarşı merkezli yaklaşık 40 milyar liralık kara para trafiğinin ‘M80’ adlı özel bir altyapıyla yönetildiğini ortaya çıkardı. Savcılığın tespitlerine göre örgüt, suçtan elde edilen gelirleri bu sistemle kayıt altına aldı. Paravan şirketler, döviz büroları ve kripto varlıklar kullanılarak aklanan paranın hem finansal sisteme sokulduğu hem de yurtdışına kaçırıldığı belirlendi.

  • Related Posts

    İstanbul’da !yasa dışı bahis ve kumar! operasyonu: 68 gözaltı… 76 milyar lirayı aşan kara para trafiği

    İstanbul merkezli olarak “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. 76 milyar lirayı aşan kara para trafiğinde şüphelilerin, elektronik…

    İstanbul’da suç örgütüne operasyon: 18 şüpheli yakalandı

    İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren ve liderliğini Ö.H.’nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.