504 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Kapalıçarşı merkezli yaklaşık 40 milyar liralık kara para trafiğinin ‘M80’ adlı özel bir altyapıyla yönetildiğini ortaya çıkardı. Savcılığın tespitlerine göre örgüt, suçtan elde edilen gelirleri bu sistemle kayıt altına aldı. Paravan şirketler, döviz büroları ve kripto varlıklar kullanılarak aklanan paranın hem finansal sisteme sokulduğu hem de yurtdışına kaçırıldığı belirlendi.
İstanbul’da !yasa dışı bahis ve kumar! operasyonu: 68 gözaltı… 76 milyar lirayı aşan kara para trafiği
İstanbul merkezli olarak “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. 76 milyar lirayı aşan kara para trafiğinde şüphelilerin, elektronik…